حقيبة التدريبية
مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري
ثلاثة أيام (15 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
تمكين المشاركين من فهم مخاطر غسيل الأموال والاحتيال التجاري، وتزويدهم بالأدوات والإجراءات العملية لاكتشافها والوقاية منها والامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية ذات الصلة
الأهداف التفصيلية:
فهم مفهوم غسيل الأموال ومراحله وأساليبه الحديثة
التعرف على أنماط الاحتيال التجاري الشائعة وآلياتها
تحديد مؤشرات الاشتباه والمعاملات غير المعتادة
تطبيق إجراءات العناية الواجبة والتعرف على العميل KYC
بناء ضوابط داخلية فعّالة لمنع الاحتيال وغسيل الأموال
إعداد تقارير الاشتباه والتعامل مع الجهات الرقابية
الفئة المستهدفة:
مديرو الامتثال والمخاطر
مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون
موظفو البنوك والمؤسسات المالية
مديرو الشركات ومديرو الشؤون المالية
موظفو المشتريات والتوريد والمالية
الأساليب التدريبية:
محاضرات تفاعلية
دراسات حالة واقعية
ورش عمل تطبيقية
محاكاة سيناريوهات احتيال وغسيل أموال
نقاشات تحليلية جماعية
مخرجات البرنامج:
قائمة مؤشرات الاشتباه (Red Flags)
نموذج إجراءات العناية الواجبة KYC
خريطة مخاطر غسيل الأموال والاحتيال
خطة رقابة داخلية لمنع الاحتيال
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة التدريبية الأولى:
مدخل إلى غسيل الأموال
مفهوم غسيل الأموال وأهدافه
مراحل غسيل الأموال (الإيداع – التمويه – الدمج)
القطاعات الأكثر عرضة للخطر
الإطار القانوني والتنظيمي الدولي
الجلسة التدريبية الثانية:
أنماط وأساليب غسيل الأموال
غسيل الأموال عبر البنوك
غسيل الأموال عبر التجارة الدولية
غسيل الأموال عبر العقارات
غسيل الأموال عبر الشركات الوهمية
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة التدريبية الأولى:
الاحتيال التجاري وأنواعه
مفهوم الاحتيال التجاري
الاحتيال في الفواتير والعقود
الاحتيال في المشتريات والموردين
الاحتيال الإلكتروني والمالي
الجلسة التدريبية الثانية:
اكتشاف ومنع الاحتيال وغسيل الأموال
مؤشرات الاشتباه والمعاملات غير المعتادة
إجراءات التعرف على العميل KYC
العناية الواجبة المعززة EDD
دور نظم الرقابة الداخلية
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة التدريبية الأولى:
إدارة المخاطر والامتثال
تقييم مخاطر غسيل الأموال
بناء سياسات وإجراءات الامتثال
دور التدقيق الداخلي في مكافحة الاحتيال
التعامل مع الجهات الرقابية
الجلسة التدريبية الثانية:
الإبلاغ والتعامل مع الحالات
إعداد تقارير الاشتباه
إدارة التحقيقات الداخلية
توثيق الأدلة والإجراءات
خطة عمل تطبيقية لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال