الحقيبة التدريبية
التحقيقات الداخلية وإدارة حالات الفساد الإداري
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من إتقان منهجيات التحقيقات الداخلية المهنية، والكشف عن الفساد الإداري، وصياغة تقارير تحقيق احترافية، وبناء أنظمة وقائية تعزز النزاهة والشفافية والالتزام المؤسسي.
الأهداف التفصيلية:
- فهم المفاهيم الأساسية للتحقيقات الداخلية وأهميتها في دعم النزاهة المؤسسية
- التعرف على أنواع الفساد الإداري وأسبابه وآثاره التنظيمية
- تطبيق الأساليب المهنية في جمع وتحليل الأدلة أثناء التحقيق
- استخدام أدوات تحليل البيانات للكشف عن المخالفات والانحرافات
- صياغة تقارير التحقيق بطريقة قانونية واحترافية
- إدارة المقابلات والتحقيقات الميدانية بفعالية وموضوعية
- وضع خطط وقائية لتعزيز ثقافة الشفافية والالتزام داخل المؤسسة
الفئة المستهدفة:
- مدراء وأخصائيو المراجعة الداخلية والامتثال المؤسسي
- مسؤولو الحوكمة والمخاطر والرقابة الإدارية
- العاملون في الشؤون القانونية والتدقيق والمساءلة
- أعضاء لجان التحقيق والانضباط
- المهتمون بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد الإداري
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: الإطار العام للتحقيقات الداخلية ومفاهيم الفساد الإداري
الجلسة التدريبية الأولى: مدخل إلى التحقيقات الداخلية والحوكمة
- المفهوم العام للتحقيقات الداخلية ودورها في تعزيز الحوكمة
- الإطار القانوني والتنظيمي للتحقيقات في المؤسسات العامة والخاصة
- العلاقة بين التحقيقات الداخلية والنزاهة المؤسسية
الجلسة التدريبية الثانية: الفساد الإداري وأنواعه وآثاره
- تعريف الفساد الإداري وأنواعه السلوكية والوظيفية والمالية
- العوامل البيئية والتنظيمية والفردية المؤدية للفساد
- أثر الفساد على الأداء المؤسسي والسمعة التنظيمية
- تحليل حالات واقعية لفساد إداري مكتشف
اليوم التدريبي الثاني: إجراءات ومراحل التحقيق الداخلي
الجلسة التدريبية الأولى: مبادئ ومراحل التحقيق الداخلي
- المبادئ الأساسية للتحقيق العادل السرية والعدالة والموضوعية والشفافية
- مراحل التحقيق من التخطيط حتى التقرير
- تحديد نطاق التحقيق وأهدافه ومعاييره
الجلسة التدريبية الثانية: تخطيط وإدارة التحقيقات
- مصادر الأدلة والمستندات وأهميتها
- إدارة التحقيقات متعددة الأطراف وتنسيق الجهود المؤسسية
- إعداد خطة تحقيق داخلية لحالة افتراضية
اليوم التدريبي الثالث: أساليب جمع الأدلة وإدارة المقابلات
الجلسة التدريبية الأولى: جمع الأدلة وتحليلها
- طرق جمع الأدلة المادية والرقمية والوثائقية
- استخدام أدوات التحليل الرقمي وتحليل البيانات الجنائية
- تحليل الأدلة وربطها بالوقائع
الجلسة التدريبية الثانية: إدارة المقابلات والتحقيقات الميدانية
- مهارات التحضير للمقابلات وصياغة الأسئلة
- التعامل المهني مع المشتبه بهم والشهود
- تحليل أقوال الشهود وتقييم المصداقية
- دراسة حالة لمسار مخالفات مالية داخل مؤسسة
اليوم التدريبي الرابع: إعداد تقارير التحقيق وإدارة النتائج
الجلسة التدريبية الأولى: إعداد وصياغة تقارير التحقيق
- مكونات تقرير التحقيق الداخلي
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية في الصياغة
- عرض النتائج أمام الإدارة العليا أو الجهات المختصة
الجلسة التدريبية الثانية: إدارة نتائج التحقيق
- حماية المبلغين عن المخالفات
- تحويل نتائج التحقيق إلى توصيات قابلة للتنفيذ
- إعداد تقرير تحقيق داخلي متكامل
اليوم التدريبي الخامس: الوقاية من الفساد وبناء بيئة نزاهة مؤسسية
الجلسة التدريبية الأولى: أنظمة الوقاية والنزاهة المؤسسية
- المؤشرات المبكرة للكشف عن الفساد الإداري والمالي
- أدوات الرقابة الوقائية سياسات ومدونات سلوك وآليات مراقبة
- دور القيادة في ترسيخ ثقافة النزاهة
الجلسة التدريبية الثانية: التكامل المؤسسي والتقييم الختامي
- التكامل بين إدارة المخاطر والتحقيقات والحوكمة
- إعداد خطة تطبيقية لبناء نظام نزاهة ومساءلة
- التقييم الختامي وتطبيق عملي شامل