حقيبة تدريبية
الامتثال المبني على التدقيق لمؤسسات الصرافة
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأولى: الامتثال المصرفي.
- مفهوم قسم الامتثال المصرفي.
- أهمية قسم الامتثال المصرفي.
- مفهوم مراقب الامتثال المصرفي.
- إدارة الامتثال المصرفي.
- مهام مراقب الامتثال.
- المتطلبات الإلزامية لإنشاء وظيفة مراقب الامتثال.
- الوصف الوظيفي لمراقب الامتثال.
- استقلالية وظيفة الامتثال.
- وظيفة الامتثال وإجراءات نجاحها.
- مسؤوليات إدارة الامتثال.
اليوم التدريبي الثاني: مدخل الي التدقيق
- تعريف التدقيق.
- فروض التدقيق.
- أهداف التدقيق.
- أهمية التدقيق.
- أنواع التدقيق.
- الخطوات المتبعة في مهمة التدقيق.
- وسائل التدقيق.
اليوم التدريبي الثالث: التدقيق الداخلي في العمليات المصرفية
- تقدير المخاطر المصرفية.
- اجراءات التدقيق الداخلي.
- برنامج التدقيق المحاسبي.
اليوم التدريبي الرابع: ادارة المخاطر المصرفية
- مفهوم المخاطر.
- أنواع المخاطر.
- مفهوم ادارة المخاطر.
- الأسباب التي جعلت المصارف أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية.
- التقييم الذاتي للمخاطر.
- أسس فياس المخاطر المصرفية.
اليوم التدريبي الخامس: دور ادارة التدقيق الداخلي وادارة المخاطر المصرفية
- إجراءات جمع وتحليل الأخطاء التشغيلية.
- مهام دائرة التدقيق الداخلي بالاعتماد على المخاطر.
- التقييم وإعداد التقارير والإفصاح.