الحقيبة التدريبية
الرقابة الفعّالة وإدارة المخاطر التشغيلية والمالية
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من بناء قدرات متقدمة في تصميم وتنفيذ أنظمة رقابة فعّالة وإدارة المخاطر التشغيلية والمالية، بما يسهم في تحقيق كفاءة الأداء، وتقليل الانحرافات، وتعزيز استدامة واستقرار المؤسسة وفق المعايير الدولية للحوكمة والرقابة.
الأهداف التفصيلية:
- بنهاية البرنامج يكون المتدرب قادرًا على التعرف على المفاهيم الحديثة للرقابة الداخلية والمخاطر التشغيلية والمالية
- تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر وفق الأطر المعتمدة
- تصميم أنظمة رقابية فعّالة للحد من الأخطاء والانحرافات التشغيلية
- تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية وتطوير استراتيجيات التعامل معها
- استخدام الأدوات الرقمية في الرقابة وتحليل المخاطر
- إعداد تقارير المخاطر والرقابة لدعم قرارات الإدارة العليا
- تطوير مهارات التنبؤ بالمخاطر وتحليل أسبابها الجذرية
الفئة المستهدفة:
- مدراء وأخصائيو الرقابة الداخلية والمراجعة
- مدراء الإدارات المالية والتشغيلية
- مسؤولو إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة
- أعضاء لجان التدقيق والمخاطر
- جميع المهتمين بتطوير الأداء المؤسسي عبر الرقابة الفعّالة
أساليب التدريب:
- محاضرات تفاعلية مدعومة بأمثلة رقابية واقعية
- ورش عمل تطبيقية في الرقابة وإدارة المخاطر
- تمارين تحليلية على حالات تشغيلية ومالية
- دراسات حالة من مؤسسات محلية ودولية
- مناقشات جماعية لتعزيز التفكير الرقابي والتحليلي
مخرجات البرنامج:
- فهم متكامل لمنظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
- القدرة على تصميم أنظمة رقابية تشغيلية ومالية فعّالة
- إعداد تقارير مخاطر ورقابة احترافية
- تطوير مهارات التحليل والتنبؤ بالمخاطر المؤسسية
- تعزيز ثقافة الاستدامة والالتزام والحوكمة داخل المؤسسة
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة التدريبية الأولى: الإطار العام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
- المفهوم الشامل للرقابة الداخلية ودورها في حماية الأصول وتحقيق الأهداف
- المبادئ الأساسية للرقابة الفعّالة وفق النماذج الدولية
- مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وعلاقته بالرقابة
- تصنيف أنواع المخاطر التشغيلية والمالية
- العلاقة التكاملية بين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
الجلسة التدريبية الثانية: بناء نظام رقابة داخلي فعّال
- مراحل تصميم النظام الرقابي من التخطيط إلى التحسين
- تحديد نقاط الرقابة الحرجة في العمليات التشغيلية والمالية
- صياغة السياسات والإجراءات الرقابية وفق مبادئ الحوكمة
- مؤشرات الأداء الرقابي وآليات المتابعة
- تحليل نماذج نظم رقابية ناجحة في مؤسسات خدمية
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة التدريبية الأولى: إدارة المخاطر التشغيلية
- مفهوم المخاطر التشغيلية ومصادرها في بيئة العمل
- أدوات تحديد وتحليل المخاطر التشغيلية
- منهجيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر
- استراتيجيات معالجة المخاطر التشغيلية
- دور التكنولوجيا في الحد من المخاطر التشغيلية
الجلسة التدريبية الثانية: إدارة المخاطر المالية والامتثال
- مفهوم المخاطر المالية وأنواعها الرئيسية
- الرقابة المالية الحديثة وتحليل الانحرافات
- معايير الامتثال المالي ومكافحة الاحتيال
- استخدام التحليل الرقمي في مراقبة الأداء المالي
- التطبيقات الذكية في الكشف المبكر عن المخاطر المالية
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة التدريبية الأولى: التكامل بين الرقابة وإدارة المخاطر
- دمج الرقابة والمخاطر ضمن منظومة الحوكمة المؤسسية
- بناء مصفوفة المخاطر والضوابط
- تطوير نظم رقابية مرنة ومستدامة
- تحسين كفاءة الأداء من خلال التكامل الرقابي
الجلسة التدريبية الثانية: التقارير والاستشراف المؤسسي
- إعداد تقارير المخاطر التشغيلية والمالية
- صياغة الملاحظات والتوصيات الرقابية
- عرض مخرجات الرقابة والمخاطر أمام الإدارة العليا
- خطة التحسين المستمر للرقابة وإدارة المخاطر
- التطبيق الختامي وإعداد تقرير رقابي متكامل