حقيبة تدريبية
الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي وإدارة المخاطر
المدة: 5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
• شرائح العرض PowerPoint
• دليل المدرب Word
• مذكرة المتدرب Word
• أوراق العمل Word
• الاختبار القبلي والبعدي Word
• الدليل التعريفي للحقيبة Word
• نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميعها قابلة للتعديل – تصميم إنفوغرافيك
الهدف العام:
تمكين المشاركين من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وفعالية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي المؤسسي وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.
الأهداف التفصيلية:
• التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التحليل المالي.
• توظيف النماذج الذكية في التنبؤ بالاتجاهات المالية والمخاطر.
• بناء نماذج تحليل بيانات مالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
• تطبيق خوارزميات تعلم الآلة في الكشف عن الاحتيال المالي وإدارة المخاطر.
• فهم العلاقة بين التحليل المالي الكمي والتحليلات التنبؤية.
• تطوير قدرات تحليلية لاتخاذ قرارات مالية مبنية على البيانات.
الفئة المستهدفة:
• المحللون الماليون ومدراء المالية.
• مدراء المخاطر والمراجعة الداخلية.
• محللو البيانات في القطاع المالي والمصرفي.
• الاستشاريون في إدارة المخاطر والتمويل.
• الأكاديميون والباحثون في التحليل المالي والذكاء الاصطناعي.
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: مقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي
الجلسة الأولى: مدخل إلى الذكاء الاصطناعي في المجال المالي
• مفهوم الذكاء الاصطناعي وأبرز مجالاته.
• التحول الرقمي في القطاع المالي.
• العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي التقليدي.
• دور البيانات الضخمة في بناء القرارات المالية الذكية.
• اتجاهات حديثة في الأتمتة المالية الذكية.
الجلسة الثانية: مكونات التحليل المالي الحديث
• مفهوم التحليل المالي وأهدافه.
• استخدام الأدوات التقنية في التحليل المالي.
• المؤشرات المالية الأساسية.
• خصائص البيانات المالية المناسبة للتحليل الذكي.
• الربط بين التحليل المالي والتحليل التنبؤي.
اليوم الثاني: أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي
الجلسة الأولى: خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المجال المالي
• خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning).
• التعلم العميق (Deep Learning) في التحليل المالي.
• الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المالية غير المنظمة.
• تحليل المشاعر في الأسواق المالية.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية.
الجلسة الثانية: التحليلات التنبؤية في الإدارة المالية
• مفهوم التحليل التنبؤي المالي.
• نماذج التنبؤ بالإيرادات والمصروفات.
• التنبؤ بالسيولة والتدفقات النقدية.
• بناء مؤشرات أداء مالية تنبؤية.
• دراسات حالة تطبيقية من الأسواق الدولية.
اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر المالية
الجلسة الأولى: فهم إدارة المخاطر في المؤسسات المالية
• تعريف المخاطر المالية وأنواعها.
• الفرق بين إدارة المخاطر التقليدية والذكية.
• الأطر العالمية لإدارة المخاطر (COSO – ISO 31000).
• مصادر البيانات في تحليل المخاطر المالية.
• علاقة الذكاء الاصطناعي بتقليل المخاطر التشغيلية.
الجلسة الثانية: التحليلات التنبؤية لإدارة المخاطر
• خوارزميات التنبؤ بالمخاطر المالية.
• تقييم مخاطر الائتمان باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• بناء نموذج تنبؤ بالتعثر المالي.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في قياس تقلب الأسواق.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المراجعة الداخلية.
اليوم الرابع: الكشف عن الاحتيال المالي وإدارة الأزمات
الجلسة الأولى: الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال المالي
• تعريف الاحتيال المالي وأشكاله.
• تحليل الأنماط والسلوكيات غير الطبيعية.
• تقنيات التعلم الآلي في اكتشاف الأنشطة المشبوهة.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال.
• دراسات واقعية عن اكتشاف الاحتيال عبر النماذج الذكية.
الجلسة الثانية: الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات والمخاطر المستقبلية
• تحليل السيناريوهات المستقبلية.
• بناء نماذج محاكاة للأزمات المالية.
• اتخاذ القرار الذكي في الأزمات.
• دور التحليلات التنبؤية في الحد من آثار المخاطر.
• أمثلة تطبيقية من البنوك والمؤسسات الاستثمارية.
اليوم الخامس: استراتيجيات التطبيق العملي والتحول الذكي المالي
الجلسة الأولى: خارطة طريق لتطبيق الذكاء الاصطناعي المالي
• خطوات تطبيق الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.
• إدارة التغيير في التحول الذكي.
• بناء فرق عمل مالية ذكية.
• مؤشرات قياس نجاح التحول المالي الذكي.
• التكامل بين الأنظمة المالية والذكاء الاصطناعي.
الجلسة الثانية: مستقبل التحليل المالي وإدارة المخاطر بالذكاء الاصطناعي
• الاتجاهات المستقبلية في التمويل الذكي.
• دمج الذكاء الاصطناعي بالحوكمة المالية.
• الذكاء الاصطناعي التوليدي في التخطيط المالي.
• التوازن بين الذكاء البشري والاصطناعي.
• خارطة المستقبل للمحلل المالي الذكي.